ღ✿★ღ：5月29日ღ✿★ღ，中航沈飞主力资金净流入152.58万元ღ✿★ღ，游资资金净流出2932.13万元ღ✿★ღ，散户资金净流入2779.54万元ღ✿★ღ。

　　ღ✿★ღ：中航沈飞2025年第一次临时股东大会成功召开ღ✿★ღ，审议通过了关于延长公司2023年度向特定对象发行股票股东大会决议有效期和相关授权有效期的议案以及关于修订《中航沈飞公司章程》及相关议事规则的议案ღ✿★ღ。

　　5月29日ღ✿★ღ，中航沈飞的资金流向显示ღ✿★ღ，主力资金净流入152.58万元ღ✿★ღ；游资资金净流出2932.13万元ღ✿★ღ；散户资金净流入2779.54万元ღ✿★ღ。

　　北京市嘉源律师事务所受中航沈飞股份有限公司委托ღ✿★ღ，对2025年第一次临时股东大会进行见证并出具法律意见书ღ✿★ღ。会议采用现场投票与网络投票相结合的方式五五世纪网页ღ✿★ღ，现场会议于2025年5月29日13点30分在沈阳市皇姑区陵北街1号公司会议室举行ntd-048ღ✿★ღ，网络投票通过上海证券交易所系统进行ღ✿★ღ。出席股东及代理人共2,932名ღ✿★ღ，代表股份1,930,709,419股ღ✿★ღ，占公司表决权股份总数的70.0624%ღ✿★ღ。会议审议并通过了两项议案ღ✿★ღ：1. 关于延长公司2023年度向特定对象发行股票股东大会决议有效期和相关授权有效期的议案ღ✿★ღ；2. 关于修订《中航沈飞公司章程》及相关议事规则的议案ღ✿★ღ。所有议案均获得合法有效通过ღ✿★ღ。律师事务所认为ღ✿★ღ，本次股东大会的召集ღ✿★ღ、召开程序ღ✿★ღ、出席人员资格及表决程序均符合相关法律法规及《公司章程》的规定ntd-048ღ✿★ღ，表决结果合法有效ღ✿★ღ。

　　中航沈飞股份有限公司2025年第一次临时股东大会于2025年5月29日在辽宁省沈阳市皇姑区陵北街1号公司办公楼会议室召开ღ✿★ღ。出席会议的股东和代理人人数为2932人ღ✿★ღ，持有表决权的股份总数为1930709419股ღ✿★ღ，占公司有表决权股份总数的比例为70.0624%ღ✿★ღ。会议由纪瑞东董事长主持五五世纪网页ღ✿★ღ，以现场投票与网络投票相结合的方式进行表决ღ✿★ღ，符合《公司法》及《公司章程》的规定ღ✿★ღ。公司董事12人出席11人ღ✿★ღ，监事3人均未出席ntd-048ღ✿★ღ，董事会秘书费军出席会议ღ✿★ღ。会议审议通过了关于延长公司2023年度向特定对象发行股票股东大会决议有效期和相关授权有效期的议案ღ✿★ღ，以及关于修订《中航沈飞公司章程》及相关议事规则的议案ღ✿★ღ。两议案均为特别决议议案ღ✿★ღ，其中议案1涉及关联股东回避表决ღ✿★ღ。北京市嘉源律师事务所黄宇聪ღ✿★ღ、于茜律师见证ღ✿★ღ，认为表决结果合法有效ღ✿★ღ。备查文件包括股东大会决议和法律意见书ღ✿★ღ。

　　中航沈飞股份有限公司股东会议事规则（经2025年第一次临时股东大会审议批准）旨在规范公司行为ღ✿★ღ，确保股东会依法行使职权ღ✿★ღ。规则依据《公司法》《证券法》《上市公司股东会规则》等法律法规及公司章程制定ღ✿★ღ。股东会分为年度股东会和临时股东会五五世纪网页ღ✿★ღ，年度股东会每年召开一次ღ✿★ღ，于上一会计年度结束后6个月内举行ღ✿★ღ；临时股东会在特定情况下召开ღ✿★ღ。公司应在规定期限内召开股东会ღ✿★ღ，否则需报告中国证监会派出机构和上交所并公告原因ღ✿★ღ。股东会应聘请律师对会议程序ღ✿★ღ、出席人员资格五五世纪网页ღ✿★ღ、表决程序等出具法律意见并公告ntd-048ღ✿★ღ。董事会应在规定时间内召集股东会ღ✿★ღ，独立董事ღ✿★ღ、审计委员会或持有10%以上股份的股东有权提议召开临时股东会ntd-048ღ✿★ღ。提案内容须属股东会职权范围ღ✿★ღ，明确议题和具体决议事项ღ✿★ღ。股东会通知应在会议召开前按规定时间公告ღ✿★ღ，确保股东知情权ღ✿★ღ。股东会应设置现场会议与网络投票相结合的方式ღ✿★ღ，保障股东参与权ღ✿★ღ。股东会决议应及时公告ღ✿★ღ，内容包括出席人数ღ✿★ღ、表决方式ღ✿★ღ、提案表决结果等ღ✿★ღ。规则还明确了股东会决议效力ღ✿★ღ、会议记录保存ღ✿★ღ、新任董事就任及派现ღ✿★ღ、送股或资本公积转增股本的实施期限等内容ღ✿★ღ。

　　中航沈飞股份有限公司章程主要内容如下ღ✿★ღ：公司注册资本为人民币2,755,699,513元ღ✿★ღ，注册地址位于山东省威海市文登区世纪大道甲82号1502室ღ✿★ღ。公司经营范围包括航空产品研发和服务保障ღ✿★ღ、机械电子产品开发制造等ღ✿★ღ。章程明确了公司组织架构ღ✿★ღ，包括股东会ღ✿★ღ、董事会ღ✿★ღ、监事会及高级管理人员的职责和权利ღ✿★ღ。股东会是最高权力机构ღ✿★ღ，决定公司重大事项ღ✿★ღ；董事会负责执行股东会决议ღ✿★ღ，制定公司战略和发展规划ღ✿★ღ；监事会负责监督公司财务和高管行为五五世纪网页ღ✿★ღ。章程还规定了股份发行ღ✿★ღ、转让ღ✿★ღ、回购等规则造纸ღ✿★ღ，ღ✿★ღ，以及利润分配政策ღ✿★ღ，强调现金分红优先ღ✿★ღ。此外ღ✿★ღ，章程设立了军工事项特别条款ღ✿★ღ，确保公司遵守国家安全保密法律法规ღ✿★ღ，完成国家军品科研生产任务ღ✿★ღ。章程自股东会批准之日起执行ღ✿★ღ。

　　中航沈飞股份有限公司董会议事规则经2025年第一次临时股东大会审议批准ღ✿★ღ。规则旨在规范董事会的议事方式和决策程序ღ✿★ღ，提高董事会运作水平ntd-048ღ✿★ღ，依据《公司法》《证券法》等相关法律法规及公司章程制定ღ✿★ღ。公司设董事会监事会办公室处理日常事务ღ✿★ღ，董事会每年至少召开4次定期会议ღ✿★ღ，临时会议在特定情形下召开ღ✿★ღ，如代表十分之一以上表决权的股东提议等ღ✿★ღ。会议通知需提前十日或五日发出55世纪登录ღ✿★ღ。ღ✿★ღ，内容包括会议时间ღ✿★ღ、地点ღ✿★ღ、提案等ღ✿★ღ。董事原则上应亲自出席ღ✿★ღ，特殊情况可书面委托其他董事代为出席ღ✿★ღ。董事会会议以现场召开为原则ღ✿★ღ，必要时可通过视频ღ✿★ღ、电话等方式召开ღ✿★ღ。会议表决实行一人一票ღ✿★ღ，以投票方式进行ღ✿★ღ，决议需过半数董事赞成ღ✿★ღ。涉及关联交易等情形时ღ✿★ღ，相关董事应回避表决ღ✿★ღ。董事会秘书负责保存会议档案五五世纪网页ღ✿★ღ，保存期限为十年以上ღ✿★ღ。规则自股东会批准之日起执行ღ✿★ღ。

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