ღ✿◈✿：5月29日ღ✿◈✿，地素时尚主力资金净流入400.53万元婴童用品ღ✿◈✿，ღ✿◈✿，而游资和散户资金分别净流出124.66万元和275.87万元ღ✿◈✿。

　　ღ✿◈✿：地素时尚第五届董事会第一次会议选举马瑞敏女士为董事长ღ✿◈✿，并聘任多位高管ღ✿◈✿；2024年年度股东大会审议通过多项议案ღ✿◈✿，包括取消监事会及修订《公司章程》ღ✿◈✿，并选举产生第五届董事会成员ღ✿◈✿。

　　5月29日ღ✿◈✿，地素时尚的资金流向情况如下ღ✿◈✿：主力资金净流入400.53万元ღ✿◈✿；游资资金净流出124.66万元ღ✿◈✿；散户资金净流出275.87万元55世纪登录ღ✿◈✿！ღ✿◈✿。

　　地素时尚股份有限公司第五届董事会第一次会议于2025年5月28日召开ღ✿◈✿，会议应到董事9名ღ✿◈✿，实到董事9名ღ✿◈✿，高级管理人员列席ღ✿◈✿。会议审议通过了多项议案ღ✿◈✿，包括选举第五届董事会各专门委员会委员及其主任委员ღ✿◈✿，选举马瑞敏女士为董事长ღ✿◈✿、马丽敏女士为副董事长ღ✿◈✿。此外ღ✿◈✿，会议还审议通过了聘任公司高管的议案ღ✿◈✿，具体为ღ✿◈✿：聘任马瑞敏女士为总经理ღ✿◈✿，马丽敏女士和马姝敏女士为副总经理ღ✿◈✿，张俊先生为财务总监ღ✿◈✿，沈志春先生为董事会秘书ღ✿◈✿，张黎俐女士为证券事务代表ღ✿◈✿。所有议案均获得9票同意ღ✿◈✿，0票反对ღ✿◈✿，0票弃权ღ✿◈✿。会议决议自审议通过之日起至本届董事会届满时止ღ✿◈✿。具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站的相关公告ღ✿◈✿。

　　上海市锦天城律师事务所关于地素时尚股份有限公司2024年年度股东大会的法律意见书指出ღ✿◈✿，本次股东大会由公司董事会召集ღ✿◈✿，于2025年5月28日召开ღ✿◈✿。会议通知提前发布ღ✿◈✿，内容包括会议时间ღ✿◈✿、地点ღ✿◈✿、议程等湿巾用品ღ✿◈✿，造纸ღ✿◈✿。现场会议在上海市普陀区举行ღ✿◈✿，由副董事长马丽敏主持ღ✿◈✿。会议采用现场投票与网络投票结合的方式ღ✿◈✿。出席人员包括股东及授权代表ღ✿◈✿、董事ღ✿◈✿、监事ღ✿◈✿、高管及律师ღ✿◈✿。现场出席股东持有公司股份368,697,500股ღ✿◈✿，网络投票股东持有1,047,000股ღ✿◈✿。中小投资者股东共153人ღ✿◈✿。会议审议并通过了多项议案300斯巴达遗孀ღ✿◈✿，包括2024年年度报告ღ✿◈✿、董事会和监事会工作报告ღ✿◈✿、财务决算报告ღ✿◈✿、利润分配预案ღ✿◈✿、董事监事薪酬ღ✿◈✿、续聘会计师事务所ღ✿◈✿、修订公司章程及部分制度ღ✿◈✿、董事会换届选举等300斯巴达遗孀ღ✿◈✿。所有议案均获通过ღ✿◈✿，其中特别决议议案获得三分之二以上赞成票ღ✿◈✿。关联股东在相关议案中回避表决ღ✿◈✿。律师认为ღ✿◈✿，本次股东大会的召集ღ✿◈✿、召开程序ღ✿◈✿、出席人员资格及表决程序均符合相关法律法规和公司章程的规定ღ✿◈✿，表决结果合法有效ღ✿◈✿。

　　证券代码ღ✿◈✿：603587 证券简称ღ✿◈✿：地素时尚 公告编号ღ✿◈✿：2025-029 地素时尚股份有限公司2024年年度股东会决议公告55世纪官网注册ღ✿◈✿。会议于2025年5月28日在上海市普陀区丹巴路28弄1-2号旭辉世纪广场8号楼召开ღ✿◈✿，出席股东和代理人共158人ღ✿◈✿，持有表决权的股份总数为369744500股ღ✿◈✿，占公司有表决权股份总数的78.7837%300斯巴达遗孀ღ✿◈✿。会议由副董事长马丽敏女士主持ღ✿◈✿，采用现场投票和网络投票相结合的方式ღ✿◈✿，符合《公司法》及《公司章程》的规定ღ✿◈✿。会议审议通过了九项非累积投票议案ღ✿◈✿，包括2024年年度报告300斯巴达遗孀ღ✿◈✿、董事会工作报告ღ✿◈✿、监事会工作报告ღ✿◈✿、财务决算报告ღ✿◈✿、利润分配预案ღ✿◈✿、董事监事薪酬ღ✿◈✿、续聘会计师事务所ღ✿◈✿、取消监事会及修订《公司章程》ღ✿◈✿、修订公司部分制度等55世纪官网注册ღ✿◈✿。其中ღ✿◈✿，关于取消监事会及修订《公司章程》的议案获得99.8934%的同意票女性健康用品ღ✿◈✿，ღ✿◈✿。此外ღ✿◈✿，会议还通过了第五届董事会非独立董事和独立董事的选举ღ✿◈✿，所有候选人当选ღ✿◈✿。律师见证认为ღ✿◈✿，本次股东大会的召集和召开程序ღ✿◈✿、召集人资格ღ✿◈✿、出席会议人员资格以及表决程序等均符合相关法律法规和《公司章程》的规定ღ✿◈✿，表决结果合法有效ღ✿◈✿。

　　地素时尚股份有限公司于2025年5月28日召开第五届董事会第一次会议ღ✿◈✿，审议通过聘任沈志春先生为公司董事会秘书ღ✿◈✿，张黎俐女士为公司证券事务代表ღ✿◈✿，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满时止ღ✿◈✿。沈志春先生已取得上海证券交易所董事会秘书任职培训证明ღ✿◈✿，具备专业知识和工作经验55世纪官网注册ღ✿◈✿，任职资格符合相关法律法规规定ღ✿◈✿，且与公司持股5%以上股东ღ✿◈✿、实际控制人及其他董事ღ✿◈✿、高级管理人员无关联关系300斯巴达遗孀ღ✿◈✿，未曾受过中国证监会及其他部门处罚ღ✿◈✿。张黎俐女士具备财务ღ✿◈✿、管理ღ✿◈✿、法律等专业知识ღ✿◈✿，具有良好职业道德和个人品质ღ✿◈✿，并已取得上海证券交易所董事会秘书任职资格证书300斯巴达遗孀ღ✿◈✿。公司董事会秘书及证券事务代表联系方式如下ღ✿◈✿：电话 老年健康用品ღ✿◈✿，ღ✿◈✿，传真300斯巴达遗孀ღ✿◈✿，联系地址ღ✿◈✿：上海市普陀区丹巴路28弄1-2号旭辉世纪广场8号楼ღ✿◈✿，邮箱ღ✿◈✿：特此公告ღ✿◈✿。地素时尚股份有限公司董事会2025年5月29日ღ✿◈✿。

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